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*ST常铝：第四届董事会第十五次会议决议公告

【铝道】

证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第十五次会

议于2014年10月10日上花边剪午9：30分以现场和通讯表决形式召开。会议通知于

<磨刀机p>2014年09月30日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表

决董事7名，其中现场表决董事3名（张平、钱建民、孙连键），通讯表决董事

4名（王则斌、李永盛、江旅安、肖今声），实际参光纤切割刀加表决董事7名，公司监事

及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、

表决，并通过以下决议：

<增加新的发展动力p>1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司

山东新合源热传输科技有限公司提供担保的议案》。

董3.加大技改力度事会认为，在担保期内山东新合源热传输科技有限公司（以下简称 山

东新合源 ）的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风

险进行控制，对山东新合源的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷

款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司山东新

合源向山东宁阳农村商业银行股份有限公司申请2,000万元的流动资金贷款提

供担保，期限六个月，并激光经纬仪授权董事长签署相关文件。

《关于向全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯（）。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日

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